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2022年最后一单币圈大事 币安FUD


甚么是 FUD?英语 Fear, Uncertainty, Doubt 的简写,意思为惧、惑、疑。 说的是近日币圈中的大事 ─ 币安的 FUD。除了被审计师质疑之前提供的储备证明不完全反映其财务状况,更有传创办人赵长鹏在内等币安多名高层,将面临美国反洗钱相关的刑事指控。


市场的反应总比消息来得快,在过去短短 7 天,币安的资金净流出便高达 56 亿美元,佔币安的用户总资产近 10%,别说是币安,即使是传统银行面对此级别的提款,也会有压力。


流出资金没有回流情况


在美国 CPI 创近月新低后,币市也迎来了一波强劲的反弹,然而,受到以上不利影响,币安的平台币 BNB 并没有因而受惠,反弹的力度并不算强,甚至可以说是安静得有点可疑。


在币圈打滚多年,笔者最深信的一句自然是 “Don’t Trust, Verify.”,面对FUD,我们逐样调查清楚。


首先,也是最多人质疑的,赵长鹏日前表示:Now deposits are coming back in. (存款已经陆续回来。)


根据以太坊的链上数据,币安于 12 月 14 日的 24 小时净流出依然为 5 亿美元,除非用户大量存入其他链的资产,否则可以合理推断,「存款已经陆续回来」是误导甚至是错误的。亦即是说用户的资产并没有回到币安,也没有所谓净流入的现象。


祸不单行 币安涉违反美国反洗钱法


根据路透社日前报道,币安的 KYC (Know Your Customer) 程序疑似有漏洞,导致超过 100 亿美元的「黑钱」,于币安平台上被恐怖份子或罪犯利用,并策划了逃避美国和其他地方联合监管机构的监管。


报道中的知情人士透露,这项调查重点,涉及到币安是否遵守美国反洗钱法律和制裁。其两名联邦检察官中认为,他们收集的证据已经可以用于对该交易所采取积极法律行动,并针对包括创办人赵长鹏在内的个人高管提起刑事指控。


要知道,2012 年滙丰银行在墨西哥为贩毒集团提供了 8.81 亿美元的洗钱服务后,面临多国政府的穷追猛打,最后光是向美国已经支付了 19 亿美元的罚款。


如果证据确凿又真的被制裁,此次的洗钱规模可是滙丰的 10 倍,而且涉及的是多个国家和不同的组织,相信判刑会具一定阻吓性。


笔者认为即使币安最终败诉,应该都是罚款了事,且不致于影响其盈利能力。只是,此次大力度打压,显示监管之手正伸入各大中心化交易所,近年来的中心化交易所霸权,很可能要告一段落。

 

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