很多人只知道比特币的发行上限是二千一百万个，供应有限，所以只要需求不断上升，价格必定会上涨。但事实上比特币的流通量同时还在不断减少，除了很多人因为忘记密码而永久丢失钱包内的比特币之外，被制裁的比特币地址在这两年也不停地上升。
由于比特币匿名的属性，我们只能追溯钱包地址的流向，无法把钱包地址连繫到个人身份，因此很多不法分子包括网络骗徒、勒索绑匪、非法赌博和恐怖分子等，近年都转用加密货币交易，尤其比特币是他们隐藏身份的财富储存工具。亦因为此，许多人都觉得比特币是罪恶的温床。但实际上，监管机构和执法部门内不乏科技高手，现在他们对于区块链科技已经相当瞭解，不法分子想隐藏身份可以，但要自由地交易比特币恐怕没这麽容易了。
隶属于美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）会定期把犯罪分子的加密货币地址加入被制裁名单。自从美国及香港开始监管比特币之后，比特币的持有者想在正规的交易所卖出比特币套现时，都会经过交易所内的反洗钱工具扫描，若该地址来自被制裁的名单，交易所固然不能接受，即使该地址在过往N次交易之前曾经接触过来自受制裁的地址，也可能会被标籤为高风险而不被接纳。情况就像我们的银行帐户若果收过犯罪分子的钱，也可能会被冻结一样。
因此如果比特币投资者通过P2P交易收取比特币，最好要先自行核实支付方的比特币来源是否清白。比较常用的反洗钱工具是Chainalysis，用这些工具扫描之后会显示比特币地址之前「祖宗十八代」的交易记录，并标籤该地址的风险属性，如果属于高风险，最好不要接受，否则一粒老鼠屎就会坏了一锅粥。
这些区块链工具就好似比特币的杀手一样，一旦你被定为高风险，即使你不在制裁名单或只是间接被「汙染」了，正规交易所也可能不接受你的比特币，这等于是判了死刑，你手上的比特币分分钟成为了死币，在现在监管越加严厉的情况下，这些风险实在不可不防。
制裁名单是一把双刃剑。对比特币原教旨主义者来说，比特币象徵不被政权限制流通的财富自由权利，制裁名单无疑为比特币加上一层阴霾。但从另一个角度去看，这些措施对于正规的比特币投资者也是个好消息，因为这等于比特币的总流通量正在减少，越多地址被制裁，比特币的升值空间越大。也许这种分化正是政权想要达到的效果。